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公司治理

股票代码:6104

本公司集团以尊重人的价值为根本,通过创造丰富的价值,促进产业基础的形成,把为提高全人类的生活及促进文化发展作贡献作为自身的经营理念。在本公司集团实际开展各项事业活动之时,我们从遵守法律法规、遵从社会道德规范/企业伦理道德进行行动的角度出发,制定了“东芝机械集团行为准则”,系统地阐述集团理念。
基于这样的经营理念与行为准则,本公司集团根据“内部统制基本方针”建设和完善适当的内部统制体系,以提高董事/审计任命以及有关董事报酬的透明度/公正性为目的,设置了“任命咨询委员会”与“报酬咨询委员会”,通过运用执行董事制度,实现了将经营与执行分离开来、明确经营责任、经营决策与业务执行的效率化、快速化等目标,构建起透明度更高的公司管理体制。另外,本公司集团还把审计、财务审计方以及内部审计部门融合在一起,相互协作,以完善经营监管功能。

公司管理体制的概况

公司治理系统概述

1.董事会

本公司集团的董事会在9名董事中选任3名外部董事,董事会每月定期召开会议,除此之外,根据需要召开临时会议。董事会的职责为,就法律法规、本公司集团规则中规定的事项以及事关重要业务进行审议、决策和报告,完善内部统制体系,确保其具有实效性。另外,本公司集团将3名外部董事指定为独立董事。
另外,作为董事会的咨询机构,设置了任命咨询委员会与报酬咨询委员会。任命咨询委员会负责审议有关本公司集团董事与审计等公司的重要人事事项,报酬咨询委员会负责审议有关本公司董事与审计等的报酬事项。两者有义务向董事会进行汇报。

2.经营战略会议/经营会议

公司集团每月召开经营战略会议和经营会议,就公司的经营方针和战略进行讨论、报告和定位,并对事关业务实施的重要事项进行讨论、决策和报告。另外,公司外部董事根据需要适当地参加会议。

3.审计委员会和审计会议(致力于强化审计人员职能的活动状况)

本公司集团设有审计委员会,在任命的3名审计人员中有2名是外部审计人员,常务审计人员为2名。常务审计人员参加上文 (2) 提到的重要会议,主要从内部控制的角度提供有关建议,并以公正、客观的立场,对董事的职务履行状况进行审查。本公司集团将1名常务外部审计人员和1名外部审计人员任命为独立董事。

4.内部审计部门

从基于年度审计规划的独立的立场出发,作为本公司集团内部审计部门的经营审计部门,对公司集团的业务活动是否依据法律法规、规定条款、经营方针以及其它各规程得到适当而有效的实施进行审计。如果从经营的角度发现问题,则应向被审计的部门提出改进的建议。

5.财务审计方

公司集团的财务审计工作已外包给新日本有限责任审计法人方,以确保公正、合理地进行审计。另外,当经营方面的决策牵扯到法律问题时,会听取顾问律师的合理建议。